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Konto-Ident
Ergänzende Risikobewertung der Kunden

1

Fraud-Report

Liefert das Konto Anhaltspunkte für betrügerisches Verhalten?

Wichtig für:
- Fraud-Prevention

2

Limit-Report

Berechnung das frei verfügbare Einkommens des Konto-Inhabers

Wichtig für:
- Limit-Vergabe
- Kredit-Berechnung

3

Funding-Report

Woher stammen die Einnahmen des Konto-Inhabers?

Wichtig für:
- Definition von Wett-Limits

Erweiterte Due Diligence Überprüfung

GWG- Prüfungen

  • Sanktionslisten
  • Risiko Datenbanken
  • PEP Liste
  • PIP Liste

Erweiterte Überprüfungen

  • Biografischer Check
  • Adressprüfung
  • Marketing-Daten
  • ICIJ Datenbank
  • Interpol
  • Wikileaks
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  • ✓ Hilfe-Funktion dank Chatbot-Unterstützung
  • ✓ System unterstützt alle Sprachen
  • ✓ End-to-end-Verschlüsselung
  • ✓ Auf Kundenbedürfnisse anpassbarer Workflow
  • ✓ Digitale Echtheits-Prüfung von Dokumenten
  • ✓ Skalierbare Backend-Prozesse
  • ✓ Geolocation-Erfassung und IP-Check
  • ✓ Keine Kundendaten gespeichert
  • ✓ Zeitstempel und Audit-Trail für jeden Vorgang
  • ✓1.7 Millionen Überprüfungen pro Tag
  • ✓ White-Label-Lösung
  • ✓ Keine menschliche Einflussnahme auf Kundendaten möglich

Übersichtliches Dashboard

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